江蘇霞客環保色紡股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，本公告無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對上述保證承擔連帶責任。

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議通知于2007年5月9日以書面及傳真形式發出，會議于2007年5月15日上午以通訊方式召開。應出席董事6名（董事朱偉峰已辭職），實際出席董事6名，會議由董事長陳建忠先生主持，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。會議經表決形成以下決議：

　　一、審議通過了《關于為滁州霞客環保色紡有限公司提供擔保的議案》

　　董事會認為，滁州公司資產營運狀況良好，產品定位適當，市場拓展較快，盈利能力逐年增強，資金回籠情況正常，具有償還周轉借款能力。此外，滁州公司資信狀況良好，2006年2月獲由安徽省銀行協會評定的首批“銀行誠信客戶”。鑒此，董事會同意本公司為控股子公司滁州霞客環保色紡有限公司向中國銀行股份有限公司滁州分行申請的銀行信貸業務人民幣玖佰肆拾萬元以下(含本數)提供連帶責任保證，期限貳年，用于該企業正常的流動資金周轉。董事會授權公司法定代表人陳建忠代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件。

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《關于為湖北黃岡霞客環保色紡有限公司提供擔保的議案》

　　董事會認為，黃岡公司資產營運狀況良好，產品定位堅持高檔次、新材料、有特色的方向，該公司生產的新型生態色紡產品是公司新的利潤增長點。該公司市場拓展較快，產品供不應求，資金回籠情況正常，具有償還周轉借款能力。鑒此，董事會同意本公司為控股子公司湖北黃岡霞客環保色紡有限公司向中國農業銀行龍感湖農場支行申請的銀行信貸業務人民幣壹仟萬元以下(含本數)提供連帶責任保證，期限貳年，用于該企業正常的流動資金周轉。董事會授權公司法定代表人陳建忠代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件。

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司

　　董事會

　　二oo七年五月十七日