江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司獨立董事對公司累計和當...

　　根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定和要求，我們作為江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司的獨立董事，對公司截止2006年12月31日對外擔保情況和控股股東及其它關聯(lián)方占用資金情況進行了了解和查驗，我們認為：

　　一、公司不存在為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況；

　　二、公司不存在控股股東及其它關聯(lián)方非正常占用公司資金的情況；

　　三、公司沒有直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔保對象提供擔保；

　　四、2006年3月5日，公司二屆十五次董事會審議通過了《關于為滁州霞客環(huán)保色紡有限公司700萬元銀行貸款提供擔保的提案》。本公司為控股子公司滁州霞客環(huán)保色紡有限公司向中國建設銀行股份有限公司滁州市分行申請的銀行信貸業(yè)務人民幣柒佰萬元以下(含本數(shù))提供連帶責任保證，期限貳年，用于該企業(yè)正常的流動資金周轉(zhuǎn)。

　　報告期內(nèi)，公司對控股子公司的擔保屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，擔保決策程序合法，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

　　五、公司能夠嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2005]120號文及《公司章程》等的有關規(guī)定，認真履行對外擔保情況的信息披露義務，并按規(guī)定如實提供了公司全部對外擔保事項。

　　獨立董事：周子馨、奚海清、陳其龍

　　二oo七年二月六日

　　江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司

　　獨立董事關于公司2006年度利潤分配預案

　　的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司第二屆董事會第二十三次會議《關于公司2006年度利潤分配預案》發(fā)表如下獨立意見：

　　同意本次董事會議定2006年度利潤分配預案為：不分配不轉(zhuǎn)增，至2006年12月31日未分配利潤計91，039，819.83元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　同意將該議案提交公司2006年度股東大會審議。

　　獨立董事：周子馨、奚海清、陳其龍

　　二oo七年二月六日

　　江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司

　　獨立董事對聘用審計機構的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司第二屆董事會第二十三次會議《關于續(xù)聘2007年度審計機構的議案》發(fā)表如下獨立意見：

　　江蘇公證會計師事務所有限公司自受聘擔任本公司審計機構以來，堅持獨立審計準則，勤勉盡責地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務，對公司的財務規(guī)范運作、內(nèi)部控制制度的建設和執(zhí)行起到了重要的指導作用，我們同意續(xù)聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構。

　　獨立董事：周子馨、奚海清、陳其龍

　　二oo七年二月六日

　　江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司

　　獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規(guī)定，作為公司第二屆董事會的獨立董事，我們參加了公司于2007年2月4日召開的第二屆董事會第二十三次會議，會議審議了《關于董事會換屆選舉的議案》，我們也聽取了公司董事會關于第三屆董事會候選人的情況介紹?；讵毩⒘雠袛?，特發(fā)表如下獨立意見：

　　1、本次董事會換屆選舉的程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定；

　　2、經(jīng)審閱各位董事候選人個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條情況，以及其他被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且該等禁止尚未解除的情況。董事候選人誠實信用，勤勉務實，具有較高的專業(yè)理論知識和豐富的實際工作經(jīng)驗，能夠勝任所聘任董事職務的要求；

　　3、同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　獨立董事：周子馨、奚海清、陳其龍

　　二oo七年二月六日