山西潞安環保能源開發股份有限公司關于二○○六年度股東大會決議的公告（等）

　　證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 公告編號：2007-012

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司

　　關于二○○六年度股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會定于2007年4月30日在潞安環能股份公司潞安會堂召開公司二○○六年度股東大會。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2007年4月30日上午9：30

　　2、會議地點：潞安環能股份公司潞安會堂

　　3、召集人：山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　5、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席股東大會的股東及授權代表共8人，代表本公司有表決權的股份473，600，006股，占公司總股本639，190，000股的74.09％。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過了《二○○六年度董事會工作報告》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（二）審議通過了《二○○六年度獨立董事述職報告》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（三）審議通過了《二○○六年度監事會工作報告》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（四）審議通過了《二○○六年度報告及摘要》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（五）審議通過了《關于二○○六年度財務決算報告及二○○七年度財務預算報告的議案》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（六）審議通過了《關于二○○六年度利潤分配的預案》；

　　本次分紅派息預案為：以2006年度末總股本63，919萬股為基數，向全體股東按每10股派現金紅利3.0元（含稅），共分配股利為19，175.70萬元。

　　分配方案的具體實施日期另行公告。

　　該預案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（七）審議通過了《關于續聘北京立信會計師事務所為本年度財務審計機構的議案》；

　　公司繼續聘任北京立信會計師事務所有限公司為公司2007年度的境內審計機構，擬支付其年度審計工作的酬金共約100萬元。

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（八）審議通過了《關于募集資金年度使用情況專項說明的議案》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（九）審議通過了《關于為山西天脊潞安化工公司長期貸款提供擔保的議案》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（十）審議通過了《關于公司二○○七年度關聯交易的議案》；

　　該議案為關聯事項，其中（1）煤炭買賣合同1、（2）煤炭買賣合同2、（3）液壓支架、皮帶機及配件采購協議、（4）綜合服務協議、（5）應付福利費支付協議、（7）噴吹煤委托加工協議、（8）2006年度需提請股東大會重新審議確認的關聯交易事項，關聯股東山西潞安礦業（集團）有限公司回避表決。贊成股份數為53，410，006股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對股份數0股；棄權股份0股。（6）房屋建筑及井巷工程維修協議，關聯股東山西潞安礦業（集團）有限公司和山西潞安工程公司回避表決。贊成股份數為46，910，006股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對股份數0股；棄權股份0股。

　　（十一）審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（十二）審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（十三）審議通過了關于修改公司《章程》的議案；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（十四）審議通過了《關于出資重組上莊煤礦、溫莊聯營煤礦和永紅煤礦的議案》；

　　該議案的表決結果為：贊成股份數473，600，006股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股。

　　（十五）審議通過了《關于與潞安礦業集團有限責任公司簽訂屯留礦井股權轉讓協議的議案》；

　　本議案為關聯事項，關聯股東回避表決。贊成股份數為53，410，006股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對股份數0股；棄權股份0股。

　　上述第一至第十三條議案的詳細內容請參閱2007年4月10日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《山西潞安環保能源開發股份有限公司2006年度股東大會會議資料》；第十四、十五條議案的詳細內容請參閱2007年4月21日上海證券報《山西潞安環保能源開發股份有限公司關于2006年度股東大會增加議案的公告》。

　　五、律師出具的法律意見

　　山西德為律師事務所閆建軍律師、管晉宏律師出席了本次會議，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、山西潞安環保能源開發股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、本次股東大會會議記錄；

　　3、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

　　二○○七年四月三十日

　　證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 編號：2007-013

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2007年4月30日在公司四樓會議室召開。本次會議應到董事17人，實到董事 14 人，缺席董事 3 人，公司董事 劉仁生先生、金涌先生和錢鳴高先生因出差未能參加本次會議，也未委托其它董事代為表決。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議由任潤厚先生主持。經會議表決，通過了以下議案：

　　一、《關于選舉潞安環能股份公司董事長的議案》

　　選舉任潤厚先生為公司董事長。

　　經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、《關于聘任潞安環能股份公司總經理的議案》

　　聘任賈恩立先生為公司總經理。

　　經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、《關于聘任潞安環能股份公司副總經理的議案》

　　聘任李晉平先生、霍紅義先生、馬興亞先生、韓俊德先生、洪強先生、孫玉福先生為公司副總經理。

　　經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。

　　四、《關于聘任潞安環能股份公司董事會秘書的議案》

　　聘任洪強先生為公司董事會秘書。

　　經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。

　　上述候選人簡歷見附件。

　　特此公告。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

　　二〇〇七年四月三十日

　　附件：

　　任潤厚先生，博士，成績優異的高級工程師。曾任西山礦務局馬蘭煤礦副礦長、西曲煤礦礦長、官地煤礦礦長，山西煤炭管理干部學院院長，潞安礦業集團公司副董事長、總經理；現任潞安礦業集團公司董事長、總經理。

　　賈恩立先生，大學學歷，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局王莊煤礦礦長助理，漳村煤礦副礦長、礦長，潞安礦務局副局長；現任潞安礦業集團公司董事。

　　李晉平先生，博士，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局石圪節煤礦總工、副礦長、礦長；現任潞安礦業集團公司董事、公司副總經理。

　　霍紅義先生，碩士研究生學歷，博士在讀，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局石圪節煤礦副礦長，五陽煤礦副礦長、黨委書記，第八屆全國人大代表；現任潞安礦業集團公司董事、公司副總經理。

　　馬興亞先生，大學學歷，高級會計師。曾任潞安礦務局財務處副處長、處長，潞安礦業集團公司副總會計師、副總會計師兼股份制改造辦公室主任，公司財務部部長；現任公司副總經理。

　　韓俊德先生，碩士研究生學歷，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局石圪節煤礦副礦長、漳村煤礦礦長；現任公司副總經理。

　　洪強先生，大學學歷，會計師。曾任潞安礦業集團公司股份制改造辦公室副主任，潞安礦業集團公司董事會秘書處副處長；現任公司副總經理、董事會秘書。

　　孫玉福先生，博士在讀，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局安監局總工程師、石圪節煤礦礦長，石圪節煤業有限責任公司總經理；現任公司副總經理。

　　證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 編號：2007-014

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司（下稱“公司”）第三屆監事會第一次會議于2007年4月30日在公司二樓會議室召開。本次會議應到監事6名，實到監事5名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議由李建文先生主持。經會議表決，通過了《關于選舉李建文先生為公司第三屆監事會副主席的議案》

　　經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：5票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司

　　二〇〇七年四月三十日