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浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司總經(jīng)理:何國(guó)良先生
浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān):林富根先生
浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū):周明良先生
西南證券有限責(zé)任公司副總裁:王珠林先生
西南證券有限責(zé)任公司投資銀行總部兼并收購(gòu)部副總經(jīng)理、保薦代表人:李陽(yáng)先生
西南證券有限責(zé)任公司股權(quán)分置改革浙江負(fù)責(zé)人:陳敏先生
西南證券有限責(zé)任公司投資銀行總部北京業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)董事、保薦代表人:徐守倫先生
西南證券有限責(zé)任公司投資銀行總部兼并收購(gòu)部業(yè)務(wù)董事:程敏先生
浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司董事長(zhǎng)舒英鋼先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者和所有關(guān)心菲達(dá)環(huán)保的朋友們:
大家好！
非常高興今天能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與大家交流、溝通菲達(dá)環(huán)保股權(quán)分置改革問(wèn)題。首先，請(qǐng)?jiān)试S我代表浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司對(duì)今天參加網(wǎng)上交流的各位嘉賓表示熱烈的歡迎！并向多年來(lái)支持菲達(dá)環(huán)保的廣大投資者和社會(huì)各界朋友表示感謝！
菲達(dá)環(huán)保是2000年經(jīng)浙江省人民政府證券委員會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)起設(shè)立的，于2002年7月22日在上海證券交易所掛牌的上市公司。截至目前公司的股權(quán)比例為:非流通股占60％，流通股占40％。
菲達(dá)環(huán)保是我國(guó)最早進(jìn)入大氣污染防治設(shè)備行業(yè)的企業(yè)之一，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)中唯一一家國(guó)家重大裝備國(guó)產(chǎn)化基地，是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)具備300mw及以上機(jī)組配套除塵、脫硫、氣力輸送技術(shù)設(shè)備總成套能力的大型企業(yè)。公司自成立以來(lái)，秉承"立足國(guó)內(nèi)最佳，爭(zhēng)創(chuàng)世界一流"的發(fā)展目標(biāo)，一貫堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)理念。自上市以來(lái)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2002年的3.27億元，到2003年的5.24億元，再到2004年的9.47億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了70%，公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。公司在電除塵器市場(chǎng)的綜合占有率為25%，其中600mw、1000mw等大型機(jī)組配套的電除塵器市場(chǎng)占有率高達(dá)73%，市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)明顯。
隨著我國(guó)電源投資在未來(lái)幾年內(nèi)的平穩(wěn)增長(zhǎng)，以及國(guó)家環(huán)保政策的推動(dòng)，作為國(guó)內(nèi)大型電力環(huán)保設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)的菲達(dá)環(huán)保必將迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。我們有信心，在未來(lái)的幾年內(nèi)通過(guò)全體員工的切實(shí)努力，菲達(dá)環(huán)保的各項(xiàng)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)健康穩(wěn)定發(fā)展，必將為各位股東帶來(lái)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。
本次股權(quán)分置改革意義深遠(yuǎn)、責(zé)任重大。通過(guò)本次股權(quán)分置改革，將為公司的下一步發(fā)展提供更加廣闊的資本平臺(tái)。這既符合資本市場(chǎng)改革的方向，又有利于公司通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作改善股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一各方股東的利益，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期共贏。我們真誠(chéng)希望能通過(guò)這次網(wǎng)上交流與廣大投資者進(jìn)行充分的溝通，最終達(dá)成共識(shí)，共同推進(jìn)股權(quán)分置改革工作。最后，我們熱切期待在未來(lái)的日子里，大家能夠一如既往地關(guān)心和支持菲達(dá)環(huán)保的發(fā)展，共創(chuàng)菲達(dá)環(huán)保的美好明天。
謝謝大家！
股改篇
問(wèn):公司為什么進(jìn)行股權(quán)分置改革，原則是什么?
何國(guó)良答:股權(quán)分置改革目的是:通過(guò)股權(quán)分置改革優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，鞏固全體股東的共同利益基礎(chǔ)；能夠通過(guò)公司的價(jià)值提升和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)維護(hù)流通股東的利益。
股權(quán)分置改革的原則是:1、遵循"公平、公正、公開(kāi)"的原則。貫徹"國(guó)九條"意見(jiàn)，尊重市場(chǎng)規(guī)律，切實(shí)保護(hù)投資者特別是公眾投資者的利益；2、兼顧全體股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司發(fā)展和市場(chǎng)穩(wěn)定；3、承認(rèn)在股權(quán)分置市場(chǎng)中的股票價(jià)格受部分股票不流通的特定因素影響。非流通股獲得流通權(quán)需要由非流通股股東向流通股股東支付一定的對(duì)價(jià)，該對(duì)價(jià)并不具備任何彌補(bǔ)流通股股東投資損失的作用；4、流通股股東不因改革導(dǎo)致現(xiàn)時(shí)利益損失和形成損失預(yù)期。謝謝！
問(wèn):公司是否考慮在本次征詢(xún)方案時(shí)提高對(duì)價(jià)比例?
周明良答:我們?cè)诜桨钢杏?jì)算的對(duì)價(jià)是按照嚴(yán)格的方法測(cè)算并參考了前期股改公司的對(duì)價(jià)對(duì)水平反復(fù)權(quán)衡制定出來(lái)的，應(yīng)該說(shuō)非流通股東在此已經(jīng)作了較大的讓步，我們希望兩類(lèi)股東本著共贏的原則爭(zhēng)取股改一次成功，為公司創(chuàng)造一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境。謝謝![page]
問(wèn):此次股權(quán)分置改革與股權(quán)轉(zhuǎn)讓同步進(jìn)行，這是否會(huì)影響對(duì)價(jià)支付?
林富根答:菲達(dá)環(huán)保非流通股股東浙江大學(xué)擬將所持全部股權(quán)(140萬(wàn)股)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至其國(guó)有獨(dú)資公司浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司持有，諸暨康達(dá)機(jī)械有限公司、諸暨環(huán)達(dá)機(jī)械有限公司擬將所持全部股權(quán)(各210萬(wàn)股，合計(jì)420萬(wàn)股)轉(zhuǎn)讓給浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司，上述股權(quán)劃轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)正處于報(bào)批過(guò)程中。
相關(guān)各方均已出具承諾，若劃轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)讓的非流通股股份在股權(quán)分置改革方案實(shí)施日前完成過(guò)戶(hù)，則由劃入方浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司及受讓方浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司依其所持股份，向流通股股東執(zhí)行對(duì)價(jià)安排以及履行相關(guān)承諾；若在股權(quán)分置改革方案實(shí)施日前未完成過(guò)戶(hù)，則由劃出方浙江大學(xué)及轉(zhuǎn)讓方諸暨康達(dá)機(jī)械有限公司、諸暨環(huán)達(dá)機(jī)械有限公司依其所持股份向流通股股東執(zhí)行對(duì)價(jià)安排以及履行相關(guān)承諾。
因此不會(huì)影響此次股權(quán)分置改革。
謝謝您的關(guān)心！
問(wèn):股改對(duì)流通股股東有什么好處?
何國(guó)良答:首先，本次股改完成后，流通股股東在公司中的權(quán)益由從原先的40%上升到51.2%。其次，股改完成后，非流通股東和流通股東利益更加趨于一致，公司治理更加規(guī)范，企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)更加明確。股改完成后，股價(jià)將成為十分重要的考核目標(biāo)，公司可以通過(guò)將管理層業(yè)績(jī)考核與股價(jià)掛鉤的股權(quán)激勵(lì)制度，更加好地調(diào)動(dòng)管理層的積極性，為所有股東創(chuàng)造更大價(jià)值。謝謝！
問(wèn):如這次方案被否決了，再一次改革的話(huà)，是不是還要付出同樣的費(fèi)用，如保薦費(fèi)用、法律顧問(wèn)費(fèi)等等開(kāi)支?
林富根答:如果本次方案被否決，公司為了下一次改革必將進(jìn)一步付出時(shí)間成本，正常業(yè)務(wù)也將受到影響，而且相關(guān)改革流程必須全部重復(fù)進(jìn)行，并多付出費(fèi)用用于媒體宣傳、與流通股股東溝通等。更為關(guān)鍵的，如果改革進(jìn)程被延誤，將不利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。但我們相信，有了您的支持，全體股東有智慧早日解決公司的股權(quán)分置問(wèn)題。謝謝！
問(wèn):董事長(zhǎng)對(duì)菲達(dá)環(huán)保付出了很多心血，此次的股權(quán)分置改革工作，您最大的感觸是什么?
舒英鋼答:首先，我感到非常欣慰，公司能有今天的成績(jī)是全體股東和員工共同努力的結(jié)果；同時(shí)我感到肩上的壓力和責(zé)任，我們的工作要對(duì)全體股東和員工負(fù)責(zé)，要為大家創(chuàng)造更多的利益。謝謝！
發(fā)展篇
問(wèn):公司發(fā)展戰(zhàn)略是什么?
舒英鋼答:菲達(dá)環(huán)保的總體發(fā)展目標(biāo)是"立足國(guó)內(nèi)最佳，爭(zhēng)創(chuàng)世界一流"。發(fā)展戰(zhàn)略定位是公司要具備主要大氣污染防治設(shè)備的基礎(chǔ)研究、試驗(yàn)、設(shè)計(jì)、制造、按照服務(wù)技術(shù)及綜合成套能力，在大氣污染防治設(shè)備領(lǐng)域繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)同行的領(lǐng)先地位，并逐步發(fā)展為具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。具體包括:
1、繼續(xù)保持公司在電除塵器產(chǎn)品領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位；
2、積極拓展脫硫設(shè)備的制造能力和市場(chǎng)占有率，力爭(zhēng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)同行業(yè)前五名；
3、加快技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)，使公司現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)換代，達(dá)到國(guó)內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的最高要求；
4、股改完成后利用證券市場(chǎng)的融資便利，募集新項(xiàng)目及新產(chǎn)品建設(shè)所需資金，力爭(zhēng)使公司銷(xiāo)售收入再上一級(jí)新臺(tái)階，達(dá)到或超過(guò)15億元；
5、加快菲達(dá)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，引進(jìn)外資進(jìn)行戰(zhàn)略合作。謝謝！
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)董事長(zhǎng)，如何保持公司在今后5至10年的增長(zhǎng)?
舒英鋼答:第一、強(qiáng)項(xiàng)做強(qiáng)。依靠自主技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)保持菲達(dá)在大氣污染治理行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)地位。
第二、做好與國(guó)際市場(chǎng)接軌的文章。1、做好現(xiàn)有大氣污染治理設(shè)備的成套出口。2、利用現(xiàn)有企業(yè)的裝備、人才、技術(shù)、工藝、管理等優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)際跨國(guó)公司在中國(guó)的制造基地。
第三、跟蹤環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。由大氣污染治理向固體廢棄物、污水處理領(lǐng)域拓展。謝謝！
問(wèn):目前行業(yè)因素和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有什么影響?
何國(guó)良答:目前影響行業(yè)發(fā)展的決定性因素就是目前行業(yè)所出現(xiàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，因此國(guó)家發(fā)改委關(guān)于完善煙氣脫硫市場(chǎng)監(jiān)管體系的新舉措將成為煙氣脫硫行業(yè)的拐點(diǎn)，由于行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的工程中標(biāo)價(jià)格不斷下降的局面有望大大改善，煙氣脫硫行業(yè)盈利能力不斷下降的不利形勢(shì)有望得到扭轉(zhuǎn)，煙氣脫硫行業(yè)在未來(lái)10--15年內(nèi)將迎來(lái)一個(gè)健康、良性發(fā)展的新時(shí)期。[page]
由于發(fā)改委文件短期內(nèi)對(duì)煙氣脫硫行業(yè)的盈利能力影響有限，預(yù)計(jì)2005年業(yè)內(nèi)上市公司的盈利能力水平仍然處于低谷，但是隨著國(guó)家發(fā)改委完善煙氣脫硫市場(chǎng)監(jiān)管體系新舉措的不斷見(jiàn)效，預(yù)計(jì)從2006年開(kāi)始，煙氣脫硫行業(yè)上市公司的盈利能力將進(jìn)入上升通道。謝謝!
問(wèn):公司主要產(chǎn)品種類(lèi)和最近一期的銷(xiāo)售收入有多少?在行業(yè)中的排名是什么?
周明良答:公司三季報(bào)顯示，電除塵器銷(xiāo)售收入5.2億元，輸灰產(chǎn)品銷(xiāo)售收入817.6萬(wàn)元，脫硫產(chǎn)品銷(xiāo)售收入8193萬(wàn)元，電氣配套件9066萬(wàn)元，安裝業(yè)務(wù)5953萬(wàn)元，垃圾焚燒878元。
菲達(dá)環(huán)保是我國(guó)大氣污染防治設(shè)備制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品具有明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。在電除塵器市場(chǎng)，公司的綜合市場(chǎng)占有率為25%。其中600mw、1000mw等大型機(jī)組配套的電除塵器市場(chǎng)占有率高達(dá)73%，近于壟斷，公司有望在國(guó)家環(huán)保政策的推動(dòng)下持續(xù)快速增長(zhǎng)。謝謝!
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司預(yù)測(cè)過(guò)未來(lái)幾年新建電廠(chǎng)脫硫市場(chǎng)的容量嗎?
何國(guó)良答:有關(guān)資料顯示，"十五"后兩年每年新開(kāi)工的火電建設(shè)項(xiàng)目在3500萬(wàn)千瓦左右，由于新建電廠(chǎng)必須同步建設(shè)煙氣脫硫設(shè)施，按平均每千瓦250元計(jì)算，新電廠(chǎng)脫硫市場(chǎng)的容量為每年87.5億之間。"十一五"期間電源建設(shè)項(xiàng)目估計(jì)還會(huì)維持平均3200萬(wàn)千瓦每年的規(guī)模，考慮到價(jià)格下降的因素，以每千瓦225元計(jì)算，"十一五"期間新建電廠(chǎng)脫硫市場(chǎng)的容量為每年72億。謝謝!
主辦上海證券報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)(www.cnstock.com)中國(guó)股權(quán)分置改革在線(xiàn)
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